Şişli’de Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: Çağrı Merkezi Görünümlü Yapıya Baskın, 54 Şüpheli Gözaltında
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi.
Uluslararası yatırımcıları hedef aldılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin özellikle internet ve sosyal medya kanalları üzerinden yatırım danışmanlığı görüntüsü vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla farklı ülkelerde yaşayan kişilere ulaştıkları, yüksek kazanç ve düşük risk gibi vaatlerle yatırım yapmaya ikna ettikleri belirlendi.
Dolandırıcılık faaliyetlerinin özellikle forex piyasası üzerinden yürütüldüğü, mağdurlara sahte yatırım platformları ve manipülatif yönlendirmeler aracılığıyla para transferi yaptırıldığı değerlendirildi.
Yetkililer, operasyonun yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil, uluslararası bağlantıları bulunan bir finansal dolandırıcılık ağına yönelik olduğunu belirtti.
Astoria AVM’deki şirket incelemeye alındı
Soruşturma kapsamında Şişli’de bulunan Astoria Alışveriş Merkezi’nin 3’üncü katında faaliyet gösteren Vend Teknolojiisimli şirket de mercek altına alındı.
Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, şirket bünyesinde oluşturulan yapı üzerinden sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarına ulaşıldığı öne sürüldü.
Şirket çalışanlarının, yatırım uzmanı görüntüsü vererek kişilere borsa ve forex işlemleri konusunda tavsiyelerde bulunduğu, ancak asıl amacın dolandırıcılık olduğu iddia edildi.
Yapılan teknik incelemelerde, şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı hesaplara ait bilgilerin bulunduğu ve bu hesaplar üzerinden yüksek miktarda para hareketleri gerçekleştirildiği tespit edildi.
Günlük yaklaşık 1 milyon dolarlık para trafiği iddiası
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şirket yöneticilerinin hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar seviyesinde para girişleri olduğu belirlendi.
Savcılık incelemelerinde, bu paraların farklı hesaplar üzerinden aktarılıp yurt içinde aklandığı iddiası üzerinde duruldu.
Şüphelilerin, dışarıdan bakıldığında profesyonel bir çağrı merkezi ve yatırım danışmanlığı şirketi görüntüsü verdiği ancak gerçekte organize şekilde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü değerlendirildi.
Mali hareketlerin detaylı şekilde incelendiği, MASAK raporları ve dijital materyaller üzerinden soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.
Operasyonda 54 kişi yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Şişli merkezli belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Operasyon kapsamında 54 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, bilgisayar, cep telefonu ve finansal dokümana el konuldu.
Ele geçirilen materyallerin, şüphelilerin uluslararası bağlantılarının ve para transfer ağlarının ortaya çıkarılması amacıyla incelendiği bildirildi.
Soruşturma derinleştiriliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, örgüt yapısının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, mağdur sayısının belirlenmesi ve elde edilen gelirlerin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Uzmanlar ise son yıllarda internet üzerinden yapılan yatırım dolandırıcılıklarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek, özellikle yüksek kazanç garantisi veren platformlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Siber suç ekipleri, sahte yatırım danışmanlığı yapan oluşumların genellikle profesyonel görünümlü internet siteleri, sahte uzman profilleri ve yabancı numaralar üzerinden güven oluşturmaya çalıştığını belirtiyor.
İstanbul’daki operasyonla birlikte, uluslararası bağlantılı olduğu değerlendirilen bir dolandırıcılık ağının önemli bir bölümü ortaya çıkarılırken, soruşturmanın yeni gözaltılar ve finansal incelemelerle genişleyebileceği ifade edildi.
