Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve “Alihan Kuriş suç örgütü” olarak anılan soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerle bağlantılı olduğu belirlenen 5 şirkete el konuldu. Soruşturma kapsamında şirketlerin mali hareketleri MASAK incelemesine tabi tutuldu.
MASAK incelemesinde şüpheli işlemler tespit edildi
Edinilen bilgilere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı bazı şirketler üzerinden şüpheli nitelikte finansal işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.
İncelemelerde Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketlerin mali hareketleri mercek altına alındı.
MASAK tarafından hazırlanan tespitlerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesinin ardından 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.
İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında şirketlerin sahibi olduğu belirtilen İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.
Yılmaz’ın, “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturulduğu belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın, şirketlerin mali işlemleri ve şüphelilerin suç örgütüyle bağlantılarının belirlenmesine yönelik çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.